Чт. Авг 18th, 2022
У справі "ПриватБанку" з'явився новий епізод: НАБУ та САП виявили ще одну схему

Тому ексголові «ПриватБанку», його першому заступнику та керівнику департаменту повідомили про підозру у розтраті грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк». 

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. прокуратури.

Під час розслідування слідчі встановили, що ексголова правління банку, його перший заступник та два керівники департаментів банку у грудні 2016 року за день до визнання «ПриватБанку» неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов’язаних з «Приватбанком» компаній. Кошти перерахували декількома траншами на дві різні компанії:

85,2 млн грн – на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії;
136,8 млн грн – на користь іншої.

«Стосовно епізоду розтрати 136,8 млн грн – детективи вже повідомляли про підозру в лютому 2021 року. За час розслідування НАБУ і САП  виявили додаткову схему розтрати понад 85 млн грн. Таким чином, загальна сума збитків за двома епізодами становить близько 223 млн грн. Ці кошти учасники схеми згодом вивели за кордон з метою легалізації», — йдеться у повідомленні.

У п'ятницю, 15 липня, НАБУ і САП повідомили про підозру керівнику департаменту операційного напрямку банку за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Окрім цього, слідчі повідомили про зміну підозр та про нові підозри вже встановленим учасникам схеми із розкрадання коштів ПАТ КБ «ПриватБанк», зокрема:

ексголові правління банку (ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 КК України);
експершому заступнику голови правління банку (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);
колишній керівниці департаменту фінансового менеджменту банку (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);
колишній керівниці департаменту міжбанківських операцій банку (ч. 5 ст. 191 КК України).

Читайте також:

ПриватБанк починає виплачувати міжнародну грошову допомогу неповнолітнім переселенцям
Шахраї розсилають повідомлення про фейкові виплати допомоги від держави: схема
Кінець кредитним канікулам: що зміниться від 1 червня у «ПриватБанку»
Дополнительно:
У справі "ПриватБанку" з'явився новий епізод: НАБУ та САП виявили ще одну схему

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.